证券代码：601985             证券简称：中国核电        公告编号：2020-063
债券代码：113026             债券简称：核能转债
转股代码：191026             债券简称：核能转股




                    中国核能电力股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2020 年 8 月 19 日以现场的方式召开。本次会议的通知和补充通知及相关会
议材料已分别于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 16 日由监事会办公室提交全体
监事。本次会议应参会表决监事 6 人，实际参会监事 6 人（其中委托出席 1 人）。
监事姜静女士因个人原因无法参会，委托监事卢鹏先生行使表决权。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、听取了《公司 2020 年 1-7 月总经理工作报告》

    二、通过了《关于公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2020 年半年度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。
    三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2020 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2020 年 1-6 月募集资金实际存放
与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司
关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。


    四、通过了《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    五、通过了《关于解散中核河北核电有限公司的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2020 年 8 月 21 日