证券代码：601985         证券简称：中国核电            公告编号：2020-072
债券代码：113026         债券简称：核能转债
转股代码：191026         转股简称：核能转股
债券代码：163678         债券简称：20 核电 Y1



                    中国核能电力股份有限公司
                 关于非公开发行A股股票申请文件
                        反馈意见回复的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》（202250 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

    公司本次非公开发行股票的保荐人中信证券股份有限公司对《反馈意见》中
提出的问题进行了审慎核查，并组织公司、发行人律师和会计师共同编制了《中
国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复报告》
（以下简称“《反馈意见回复》”），公司控股股东中国核工业集团有限公司及其关
联方中核（浙江）新兴产业股权投资基金按照《反馈意见》的内容分别出具了《关
于不存在减持中国核能电力股份有限公司股票情况或减持计划的承诺函》（以下
简称“《承诺函》”）。现根据监管要求对《反馈意见回复》及《承诺函》进行公开
披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复
报告》。

    公司将于上述《反馈意见回复》及《承诺函》披露后 2 个工作日内将回复报
送中国证监会。
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    公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定
性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。

    特此公告。




                                 中国核能电力股份有限公司董事会

                                        2020 年 9 月 25 日




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