证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2020-078
债券代码：113026            债券简称：核能转债
转股代码：191026          转股简称：核能转股
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2



                   中国核能电力股份有限公司

           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2020 年 10 月 16 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15
人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司 2020 年第三季度报告》和《中国核能电力股
份有限公司 2020 年第三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    二、通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果与 2019-2020

年度薪酬方案的议案》

   表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



   特此公告。



                                        中国核能电力股份有限公司董事会

                                                2020 年 10 月 29 日