中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会

     关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审核意见



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会风险与审计委员会实施细则》
的相关规定，公司董事会风险与审计委员会对拟提交公司第三届董事会第二十次
会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下审核意见：
    一、对《关于公司拟收购中核汇能有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
审核意见
    公司拟收购中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）持有的中核
汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）100%股权，由于中核集团为公司的控股
股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中核集团为公司关联方，
上述交易构成关联交易。
    董事会风险与审计委员会认为，收购中核汇能股权一方面有利于公司扩大新
能源装机规模，另一方面有利于公司利用中核汇能在新能源产业发展中的经验和
优势，整合新能源产业资源，加快公司新能源产业的高质量发展。本次关联交易
由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合公司经营发展战略，符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会
议审议。
    二、对《关于公司拟参股投资中国铀业暨关联交易的议案》的事前认可意见
    公司拟以现金 5 亿元增资中国铀业有限公司（以下简称“中国铀业”），增资
后约持有中国铀业 4.23%股权（以国资委最终备案数据为准），由于中国铀业为
公司控股股东中核集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定，中国铀业为公司关联方，上述交易构成关联交易。
    董事会风险与审计委员会认为，中国铀业作为中核集团天然铀专营供应商与
公司业务联系密切，公司增资中国铀业可以加强与中国铀业的联系，有助于加强
核电站天然铀供给和保障，实现协同发展并利益共享。本次关联交易由各方在公
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平、自愿的原则下协商确定，符合公司经营发展战略，符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。




    （以下无正文）




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