证券代码：601985              证券简称：中国核电      公告编号：2021-016
债券代码：113026              债券简称：核能转债
转股代码：191026              债券简称：核能转股
债券代码：163678              债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096              债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285              债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425              债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

 关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订，
具体情况如下：

    一、   注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]332 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15
日公开发行了 780 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 780,000 万
元，期限 6 年，该等可转换公司债券自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股
普通股股票。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 237,000 元可转换公司债券转
换为公司股票，转股数为 38,326 股，公司注册资本增加 38,326 元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2773 号）核准，公司已完成非公开发行 A 股
股票相关工作（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行新增公司注册
资本 1,890,547,263 元，新增股份 1,890,547,263 股。

    根据上述变更，公司的注册资本由人民币 15,565,430,000 元变更为人民币
17,456,015,589 元，股份总数由 15,565,430,000 股变更为 17,456,015,589 股，均为
人民币普通股。

    二、     根据注册资本变更修订《公司章程》情况

    鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，《公
司章程》具体修订情况如下：

 变更事项              原章程条款                      修订后条款
              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
  第六条      155.6543 亿元，实收资本为人民 174.56015589 亿元，实收资本为
              币 155.6543 亿元。             人民币 174.56015589 亿元。
              公司股份总数为 155.6543 亿股， 公司股份总数为 174.56015589
 第二十条
              全部为普通股。                 亿股，全部为普通股。

    除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的
内容为准。

    上述《公司章程》 相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。

    特此公告。



                                           中国核能电力股份有限公司董事会

                                                      2021 年 2 月 4 日