证券代码：601985             证券简称：中国核电              编号：2021-022

债券代码：113026             债券简称：核能转债

转股代码：191026             债券简称：核能转股

债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   可转债转股情况：2019 年 10 月 21 日至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 250,000
   元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 40,537 股，占可转债转股前
   公司发行股份总额的 0.0002%。其中 2020 年 12 月 31 日到 2021 年 3 月 31 日
   期间，累计共有 13,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 2,211
   股。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
   7,799,750,000 元，占可转债发行总量的 99.9968%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
                                     1
 [2019]332号）核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公
 司”）于2019年4月15日公开发行了780万手可转换公司债券（以下分别简称“本
 次发行”、“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。
     （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]71号文同意，公司780,000
 万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
 “核能转债”，债券代码“113026”。
     （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中
 国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行
 的“核能转债”自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票，转股价
 格为 6.20 元/股。
     二、可转债本次转股情况
     公司本次公开发行的“核能转债”转股期为 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4
 月 14 日。
     2019 年 10 月 21 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计共有 250,000 元“核能
 转债”已转换成公司股票，转股数为 40,537 股，占可转债转股前公司已发行股
 份总额的 0.0002%。其中 2020 年 12 月 31 日到 2021 年 3 月 31 日期间，累计共
 有 13,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 2,211 股。
     截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 7,799,750,000 元，占可
 转债发行总量的 99.9968%。
     三、股本变动情况
                                                                   单位：股
                             变动前            本次可转          变动后
   股份类别
                     （2020 年 12 月 31 日）    债转股    （2021 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股         1,890,547,263            0          1,890,547,263
无限售条件流通股        15,565,468,326          2,211        15,565,470,537
    总股本              17,456,015,589          2,211        17,456,017,800


     四、其他
     咨询电话：010-8192 0188


                                       2
电子邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

特此公告。



                                     中国核能电力股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 2 日




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