证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2021-027
债券代码：113026            债券简称：核能转债
转股代码：191026            债券简称：核能转股
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2021 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已
于 2021 年 4 月 13 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事
15 人，实际参会董事 15 人（其中委托出席的董事人数 2 人）；独立董事王岭、
董事武汉璟因公无法出席，分别委托独立董事马恒儒、董事刘修红出席会议并行
使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《中国核电 2020 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    三、通过了《关于公司 2021 年独立董事津贴方案的议案》

    本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、王岭、白萍、
周世平和黄宪培回避表决。

    表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公
司独立董事 2021 年度津贴按照 14.4 万元/人年标准发放。董事津贴为税前收入，
由公司代扣代缴个人所得税。自 2022 年 1 月 1 日至 2021 年度股东大会召开之
日，独立董事津贴暂按其 2021 年度月均额度发放，待股东大会审议通过 2022 年
度发放标准后按月均多退少补。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、通过了《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，会计师事务所连
续承担一家中央企业财务决算审计业务不少于 2 年，不超过 5 年；进入全国会计
师事务所综合评价排名前 15 位且质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、
国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限不应超过 8 年。由于天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供服务，为确保公司审计工作
的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，公司拟变更会计师事务所。公司拟
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会
会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号－租赁》（以
下简称“新租赁准则”）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    七、通过了《关于公司 2020 年度股利分配方案的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司可供上市公司普通股股东分配的利润为 1,233,193.55 万元。

    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公
司 2020 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基
数，每股取整派发现金股利 0.13 元（含税）。按 2020 年 12 月 31 日的公司总股
本 1,745,601.5589 万股为基数测算，股利分配总额约为 226,928.20 万元，相当于
公司当年归属于上市公司股东净利润的 38.48%，且未超过累计可分配利润。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《中国核能电力股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》全
文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、通过了《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况
的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者
可查询详细内容。


    九、通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司 2020 年年度报告》及《中国核能电力股份有
限 公 司 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《中国核能电力股
份有限公司 2021 年第一季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    十一、通过了《关于公司 2020 年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2020 年度履职情
况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查
询详细内容。


    十二、通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    十三、通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    十四、通过了《关于公司 2020 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司 2020 年度环境、社会与公司治理报告》全文
刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    十五、通过了《关于公司“十四五”综合发展规划（草案）的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    董事会认为，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋
斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年
奋斗目标进军的第一个五年；也是中国核电全面落实新时代发展战略，在成为具
有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商征途上的关键五年。在新的历史起点上，
公司要把握新形势，抢抓新机遇，实现高质量可持续发展，进一步提高竞争力、
创新力、控制力、影响力和抗风险能力，努力实现公司“十四五”乃至中长期的
跨越式发展。
    董事会同意规划提出的的指导思想、发展原则、发展思路、目标任务和保障
措施等，用于指导中国核电及成员单位实现高质量可持续发展，不构成公司未来
发展的业绩承诺。规划相关内容简述如下：

    一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

    二、发展原则：确保安全，高效发展；市场牵引，协调布局；创新驱动，人
才优先；自主可控，开放共赢。

    三、发展思路：“十四五”期间，中国核电将按照“两个十五年”战略安排，
围绕质量变革、效率变革、动力变革三大变革，实施党建引领、人才强企、科技
攻关、产业经济升级、治理现代化、成本领先等六大工程，持续提升八大核心能
力，实现由核电生产企业向清洁能源生产与服务企业跨越。

    四、目标任务：

    1.2050 年战略目标

    成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商。

    2.2035 年远景目标

    基本实现世界一流清洁能源服务商目标。电力装机容量超过 1 亿千瓦，进入
世界 500 强行列；核电运行指标维持在世界第一梯队，非核清洁能源运行业绩行
业领先；核能在动力、供热、海水淡化、制氢等领域得到商业化推广和产业化发
展；中国核电主导制定的核能行业标准得到广泛采用，具备向全球提供一揽子解
决方案能力；敏捷端新产业得到有效拓展，业务收入占比达到 10%以上。

    3.“十四五”规划目标

    确保核安全万无一失；到 2025 年，运行电力装机容量达到 5600 万千瓦；核
能多用途利用打开新局面，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成
为百亿级产业，敏捷清洁技术产业取得突破；核电运行业绩全球领先。


    十六、通过了《关于对中核汇能有限公司等新能源公司进行整合的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    为积极贯彻落实国家“3060 碳达峰、碳中和”目标，进一步加快中国核电
新能源产业高质量发展，结合公司新能源产业发展现状，董事会同意对公司下属
的中核汇能等新能源公司进行整合，以简化管理关系，集中市场资源，发挥协同
效应，实现新能源产业又快又好高质量发展，主要内容为：

    由中核汇能吸收合并山东能源，同时中国核电将其持有的中核坤能 100%股
权、中核西藏 100%股权、中核丰泰 50.98%股权向中核汇能增资。本次资产整合
完成后，中核汇能将承继及承接山东能源全部资产负债、业务、资质、人员、合
同及其他一切权利和义务，山东能源将注销法人资格；公司原持有的中核坤能
100%股权、中核西藏 100%股权及中核丰泰 50.98%股权将由中核汇能持有，该等
公司将变更为中核汇能全资或控股子公司。

    本次整合将简化中国核电下属企业管理关系，集中市场资源，发挥协同效应，
进一步推动公司新能源产业的深化改革，推动公司新能源产业高质量发展。本次
整合完成后，山东能源将完成注销，上市公司合并范围将发生变动，但对公司财
务状况和经营状况不产生重大影响。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    十七、通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文
刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 27 日