中国核能电力股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见函



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于公司 2021 年独立董事津贴方案的议案》的独立意见
    经审核，公司制定的独立董事津贴标准是在结合公司经营规模等实际情况并
参考行业薪酬水平基础上制定的，有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发
展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司
2021 年独立董事津贴方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、对《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》的独立意见
    经审核，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要
求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2021 年度审计工作的质量要求。公
司变更年度审计机构系满足财政部及国务院国有资产监督管理委员会对中央企
业年度审计会计师事务所连续服务年限的相关要求，变更理由恰当。公司聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分恰当且符合法律法规和《公司
章程》的有关规定。公司独立董事同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、对《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》的独立意见
    经审核，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计
政策进行相应变更，是根据财政部颁发的新租赁准则进行的合理变更，能够更加
客观、公正地反映公司经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意《关于执行新
租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
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     四、对《关于公司 2020 年度股利分配方案的议案》的独立意见
     经审核，公司根据《公司章程》的相关条款拟定的 2020 年度利润分配方案，
综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素，符合公司实际情
况，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意《关于公司 2020 年度股利分
配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     五、对《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
的独立意见
     经审核，公司募集资金在 2020 年度的存放与使用情况符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司募集资金 2020 年度存放与实际
使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际
存放与使用情况。同意《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
     六、对《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》的独立意见
     经审核，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的编制和内容符合中国证监
会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的
信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2020 年度的经营情况和财务
状况等事项。同意《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
     七、对《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
     经审核，公司 2020 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、
规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。同意《关于公司
2020 年度内部控制评价报告的议案》。
     八、对《关于对中核汇能有限公司等新能源公司进行整合的议案》的独立意
见

     经审核，中核汇能等 5 家公司进行整合能够简化公司对下属企业的管理关

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系，集中市场资源，发挥协同效应，进一步推动公司新能源产业的深化改革，推
动公司新能源产业高质量发展。本次整合完成后，山东能源将完成注销，上市公
司合并范围将发生变动，但对公司财务状况和经营状况不产生重大影响。同意《关
于关于中核汇能等新能源公司重组整合的议案》。




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