证券代码：601985                   证券简称：中国核电             公告编号：2021-044
债券代码：113026                   债券简称：核能转债
债券代码：163678                   债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096                   债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285                   债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425                   债券简称：20 核电 Y5



                     中国核能电力股份有限公司

           第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2021 年 5 月 31 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15
人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。

     经与会董事审议，形成决议如下：

     一、通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注

销部分期权的议案》

     表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事马明泽、
杜运斌、赵建华作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名 单及
授 予 期 权 数 量 并 注 销 部 分 期 权 的 公 告 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事马明泽、

杜运斌、赵建华作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司关于公司股权激励计划首次授予股票期 权第
一个行权期行权条件成就的公告》全文刊载于上海证券交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



    特此公告。



                                          中国核能电力股份有限公司董事会

                                                    2021 年 6 月 5 日