中国核能电力股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见函



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    经审核，我们认为陈富彬先生符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规
和制度中关于高级管理人员任职资格的相关规定。同意《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
    二、对《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》
的独立意见
    2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度股利分配方案的议案》，同意公司以实施利润分配时股权登记日的公
司总股本为基数，每股派发现金股利 0.13 元（含税）。根据公司股票期权激励计
划关于公司派息时股票期权行权价格调整的相关规定，自公司 2020 年度分红方
案实施完成之日起，公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格由 4.99 元/股
调整为 4.86 元/股。
    经审核，我们认为公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利
益的情况。同意《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的
议案》。


    （以下无正文）