证券代码：601985             证券简称：中国核电      公告编号：2021-069
债券代码：113026             债券简称：核能转债
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于
调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

       一、关于选举公司董事长的有关情况

    根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2021 年 7 月 15 日召开第三届
董事会第二十六次会议，选举卢铁忠先生担任公司董事长职务，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    卢铁忠先生简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于董事辞任并提名更
换部分非独立董事的公告》。

    根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代
表人变更为卢铁忠先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手
续。
    二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况

   根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相
关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整后具体如下：

    1.战略与投资委员会

   主席：卢铁忠

   委员：卢铁忠、马明泽、王岭（独立董事）、周世平（独立董事）、杜运斌、
唐亮、虞国平

    2.风险与审计委员会

   主席：白萍（独立董事）

   委员：白萍（独立董事）、马恒儒（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘
修红、车大水

    3.提名、薪酬与考核委员会

   主席：周世平（独立董事）

   委员：周世平（独立董事）、马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、唐
亮、虞国平

    4.安全与环境委员会

   主席：马明泽

   委员：马明泽、王岭（独立董事）、黄宪培（独立董事）、武汉璟、关杰林



   特此公告。



                                       中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 16 日