证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2021-075
债券代码：113026            债券简称：核能转债
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

         第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2021 年 7 月 27 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15
人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    通过了《关于设立低温供热堆平台公司暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事车大
水、刘修红、武汉璟、虞国平回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《中国核能电力股份有限公司关于设立低温供热堆平台公司暨关联交 易的
公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询
详细内容。
特此公告。



             中国核能电力股份有限公司董事会

                      2021 年 8 月 3 日