证券代码：601985             证券简称：中国核电        公告编号：2021-076
债券代码：113026             债券简称：核能转债
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2021 年 7 月 27 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6 人，
实际参会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    通过了《关于设立低温供热堆平台公司暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司与相关关联方设立低温供热堆平台公司事宜符合公司的战
略发展要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司设立
低温供热堆平台公司暨关联交易事项。
特此公告。



             中国核能电力股份有限公司监事会

                      2021 年 8 月 3 日