中国核电：中国核电第三届董事会第二十八次会议决议公告2021-08-27
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-078
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及
相关会议材料已于 2021 年 8 月 13 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议
应参会表决董事 15 人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、听取了《中国核电 2021 年 1-7 月总经理工作报告》
二、通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司 2021 年半年度报告》及《中国核能电力股份
有 限 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者
可查询详细内容。
四、通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果与 2020-2021
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、通过了《关于公司经营班子成员任期制和契约化管理办法及聘任协议的
议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
六、通过了《关于公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法
和责任书的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
七、通过了《关于设立中核山东核能有限公司的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于设立中核山东核能有限公司的公告》全文
刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
八、通过了《关于秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项
目建议书的议案》
会议同意《秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议
书》，并授权总经理部具体组织实施。该项目将更换秦山三期两台机组的燃料通
道组件、热传输支管及附属部件等，新建并改造部分厂房设施等，新增 4 套疏排
系统和暂存系统，计划总投资约 151 亿元，预计于 2032 年完成。
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
九、通过了《关于中核玉门七墩滩第一风电场 B 区 200 兆瓦风电项目建议
书（代可研）的议案》
会议同意《甘肃酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦项目七墩滩第一风电场
AB 区 400MW 工程-B 区 200MW 项目建议书》，并授权总经理部具体组织实施。
该项目建设风力发电规模 200MW，工程动态总投资约 11.67 亿，预计 2021 年 12
月投产。
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
