中国核电：中国核电第三届监事会第二十四次会议决议公告2021-08-27
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-079
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及
相关会议材料已于 2021 年 8 月 13 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议
应参会表决监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、听取了《中国核电 2021 年 1-7 月总经理工作报告》
二、通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2021 年半年度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。
三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2021 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2021 年 1-6 月募集资金实际存放
与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司
关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。
四、通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果与 2020-2021
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司高级管理人员 2020-2021 年度薪酬方案系参照高级管理
人员 2020 年绩效考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不
存在损害公司及股东利益的情形。
五、通过了《关于公司经营班子成员任期制和契约化管理办法及聘任协议的
议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司实施经营班子成员任期制和契约化管理有利于激发经营班
子成员的活力和创造力，培养造就高素质现代化的企业经营管理队伍，提升公司
的核心竞争力。
六、通过了《关于公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法
和责任书的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法和责
任书的内容符合国家有关政策规定，该办法的实施有利于调动经营班子成员积极
性和创造性，促进公司战略规划目标的实现。
七、通过了《关于设立中核山东核能有限公司的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：设立中核山东核能有限公司符合公司的战略发展需要，有利于
推进公司的战略布局及可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、通过了《关于秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项
目建议书的议案》
会议同意《秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议
书》。
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
九、通过了《关于中核玉门七墩滩第一风电场 B 区 200 兆瓦风电项目建议
书（代可研）的议案》
会议同意《甘肃酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦项目七墩滩第一风电场
AB 区 400MW 工程-B 区 200MW 项目建议书》。
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
