证券代码：601985             证券简称：中国核电           公告编号：2021-100
债券代码：113026             债券简称：核能转债
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开了公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，
具体情况如下：



 变更事项             原章程条款                         修订后条款
            公司根据《党章》规定，设立中国共   公司根据《党章》规定，设立中国共
            产党中国核能电力股份有限公司委     产党中国核能电力股份有限公司委
            员会（以下简称“公司党委”）和中   员会（以下简称“公司党委”）和中
            国共产党中国核能电力股份有限公     国共产党中国核能电力股份有限公
  第十条
            司纪律检查委员会（以下简称“公司   司纪律检查委员会（以下简称“公司
            纪委”），公司党委发挥领导作用， 纪委”），公司党委发挥领导作用，
            把方向、管大局、保落实。公司要建   把方向、管大局、促落实。公司要建
            立党的工作机构，配备足够数量的党   立党的工作机构，配备足够数量的党
             务工作人员，保障党组织的工作经      务工作人员，保障党组织的工作经
             费。                                费。
                                                 经依法登记，公司的经营范围为：核
             经依法登记，公司的经营范围：核电    能、风能、太阳能等清洁能源项目及
             项目及配套设施的开发、投资、建设、 配套设施的开发、投资、建设、运营
             运营与管理；清洁能源项目投资、开    与管理；输配电项目投资、投资管理；
 第十四条
             发；输配电项目投资、投资管理；核    核能等清洁能源运行、安全技术研究
             电运行安全技术研究及相关技术服      及相关技术服务与咨询业务；清洁技
             务与咨询业务；售电。                术产业项目投资开发及运营管理；售
                                                 电；综合能源服务。
第一百〇八   公司董事会由 15 名董事组成，其中    公司董事会由 12 名董事组成，其中
    条       独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。 独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
             公司设监事会。监事会由 6 名监事组   公司设监事会。监事会由 5 名监事组
             成，监事会设主席 1 人，可以设副主   成，监事会设主席 1 人，可以设副主
             席。监事会主席和副主席由全体监事    席。监事会主席和副主席由全体监事
             过半数选举产生。监事会主席召集和    过半数选举产生。监事会主席召集和
             主持监事会会议；监事会主席不能履    主持监事会会议；监事会主席不能履
             行职务或者不履行职务的，由监事会    行职务或者不履行职务的，由监事会
             副主席（如有）召集和主持监事会会    副主席（如有）召集和主持监事会会
第一百四十
             议；监事会副主席不能履行职务或者    议；监事会副主席不能履行职务或者
   八条
             不履行职务的，由半数以上监事共同    不履行职务的，由半数以上监事共同
             推举一名监事召集和主持监事会会      推举一名监事召集和主持监事会会
             议。                                议。
             监事会应当包括股东代表和适当比      监事会应当包括股东代表和适当比
             例的公司职工代表，其中职工代表出    例的公司职工代表，其中职工代表出
             任的监事占监事会成员的 1/3，即 2    任的监事占监事会成员的 1/3，即 2
             人。                                人。

    除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的
内容为准。上述《公司章程》 相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。

    特此公告。

                                              中国核能电力股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 11 日