证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2021-099
债券代码：113026            债券简称：核能转债
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

         第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已
于 2021 年 12 月 6 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6
人，实际参会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    二、通过了《关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023 年度日常关联交

易框架协议的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司拟与中核财资管理有限公司签署的《金融服务协议》符合
公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、
公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以
及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    三、通过了《关于公司第四届监事会监事人选提名并开展监事会换届选举的

议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                 2021 年 12 月 11 日