证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2021-106
债券代码：113026            债券简称：核能转债
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 27 日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议
材料已于 2021 年 12 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表
决董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于选举公司董事长的议案》

    经董事会审议，选举卢铁忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，董事会审议，同意聘任马明泽先生担任公司总经理职务，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经总经理提名，董事会审议，同意聘任张勇先生担任公司总会计师兼总法律
顾问，聘任陈富彬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    五、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

    经董事会审议，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

    1.选举卢铁忠、马明泽、录大恩、唐亮、关杰林、虞国平、武汉璟为战略与
投资委员会委员，卢铁忠为主席。

    2.选举录大恩、马恒儒、秦玉秀、黄宪培、刘修红为风险与审计委员会委员，
录大恩为主席。

    3.选举马恒儒、秦玉秀、黄宪培、唐亮、刘修红为提名、薪酬与考核委员会
委员，马恒儒为主席。

    4.选举马明泽、马恒儒、关杰林、武汉璟、虞国平为安全与环境委员会委员，
马明泽为主席。

    各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    六、通过了《关于中国核电全资子公司中核汇能增资引战的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    为全面深入贯彻落实国家“双碳”战略，推动新能源产业跨越式、高质量发
展，中国核电根据“十四五”发展规划，对中核汇能有限公司（以下简称中核汇
能）实施增资引战，以募集发展资金，完善企业治理，推动市场化经营。

    1.增资引战必要性：（1）响应国家“双碳”战略，大力发展清洁能源；（2）
募集发展资金，促进中国核电新能源产业发展；（3）引入战略投资者，打造一
流新能源运营商；

    2. 增资引战可行性：（1）增资引战募集资金是新能源企业进一步发展的重
要路径；（2）中核汇能具备市场吸引力；（3）中核汇能具备增资引战主体资格。
    3. 增资引战方式：拟通过在产权交易所公开挂牌的方式进行交易。

    4. 交易价格：本次增资的交易价格不低于经有权部门备案的资产评估结果，
最终交易价格需根据交易所公开挂牌流程确定。

    5. 出资方式与期限：投资方需以货币方式一次性出资，投资方所持有的中核
汇能股权锁定期不短于 3-5 年（以工商变更之日为准），股权锁定期内未经中国
核电同意，投资方不得以任何形式转让其所持有的中核汇能股权或权益。

    经董事会审议，同意中核汇能增资引战工作方案，并授权中国核电总经理在
本方案范围内推动中核汇能增资引战后续工作、决定与中核汇能增资引战相关的
后续具体事项。


    七、通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 12 月 29 日