证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2021-004
债券代码：113026            债券简称：核能转债
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

             第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2022
年 1 月 4 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实际
参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于提前赎回“核能转债”的议案》

    监事会认为：公司本次对已发行的可转换公司债券“核能转债”进行提前赎
回符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转
换公司债券管理办法》等相关法律法规及《中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的相关规定。且公司提前赎回“核
能转债”有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



特此公告。



                                     中国核能电力股份有限公司监事会

                                              2022 年 1 月 18 日