证券代码：601985             证券简称：中国核电        公告编号：2021-003
债券代码：113026             债券简称：核能转债
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

            第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2022 年 1 月 17 日以通讯的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2022 年 1 月 4 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，
实际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于提前赎回“核能转债”的议案》

    公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行可转换公司债券 78,000,000.00 张，该可
转换公司债券已于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核
能转债”，债券代码“113026”。“核能转债”于 2019 年 10 月 21 日起可转换
为公司普通股股票，转股起止日期自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 14 日。
自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价
不低于当期转股价格 5.73 元/股的 130%，即 7.45 元/股，已触发“核能转债”的
有条件赎回条款。

    公司董事会同意公司提前赎回“核能转债”，赎回价格为债券面值加当期应
计利息，并授权总经理部全权负责后续达成有条件赎回情形时“核能转债”的赎
回事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于提前赎回“核能转债”的提示性公告》全
文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 18 日