证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2022-015
债券代码：113026            债券简称：核能转债
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2022 年 2 月 24 日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议
材料已于 2022 年 2 月 14 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表
决董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 2 人），董事唐亮、虞
国平因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权。会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》
    二、通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、通过了《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       四、通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       五、通过了《关于公司经理层成员 2022 年经营业绩责任书的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       六、通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年工作计划的
议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       七、通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       八、通过了《关于公司 2021 年度合规管理工作报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       九、通过了《关于公司 2021 年度法治工作报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       十、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    董事会同意聘任姜静女士为公司证券事务代表。

    《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》全文刊载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

       十一、通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。
特此公告。



             中国核能电力股份有限公司董事会

                     2022 年 2 月 26 日