证券代码：601985             证券简称：中国核电      公告编号：2022-016
债券代码：113026             债券简称：核能转债
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2022 年 2 月 24 日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材
料已于 2022 年 2 月 15 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决
监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    二、通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    三、通过了《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    四、通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    五、通过了《关于公司经理层成员 2022 年经营业绩责任书的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    六、通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年工作计划的

议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    七、通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    八、通过了《关于公司 2021 年度合规管理工作报告的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    九、通过了《关于公司 2021 年度法治工作报告的议案》

   表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



   特此公告。



                                        中国核能电力股份有限公司监事会

                                                   2022 年 2 月 26 日