中国核能电力股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会



      会议资料




       二〇二二年三月
                                                      目            录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................................. 1

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................................. 3

1.    关于公司 2022 年投资计划的议案 ........................................................................................... 5

2.    关于公司 2022 年财务预算方案的议案 .................................................................................... 6
               中国核能电力股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司

（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会的正常秩序和

议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法

规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会

议的全体人员自觉遵守。

    一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代

理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会

邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、

寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有

关部门查处。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。

    四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大

会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、

提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总

后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排

序。
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    五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；

为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一

次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级

管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东

发言。

    六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票

表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表

决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发

表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一

分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃

权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表

决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司

将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系

统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。




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                    中国核能电力股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会会议议程
    会议时间：

    现场会议时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

    会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股
份有限公司

    会议召集人：公司董事会

    会议议程：

    第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；

    第二项：听取各项议案报告

          1. 关于公司 2022 年投资计划的议案

          2. 关于公司 2022 年财务预算方案的议案

    第三项：股东审议议案并提问；

    第四项：推选现场会议监票人、计票人；

    第五项：投票表决；

    第六项：统计并宣读计票结果；

    第七项：宣读股东大会决议；

    第八项：见证律师宣读法律意见书；
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第九项：签署会议记录。




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议案一

              关于公司 2022 年投资计划的议案


各位股东及股东代表：
    根据公司发展规划和 2022 年经营计划，中国核电 2022 年投资计划总额
为 5,062,946 万元，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资
项目和参控股资本金注入、收购项目等。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
    现提请公司股东大会审议。


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                                                     董事会




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议案二

           关于公司 2022 年财务预算方案的议案


各位股东及股东代表：
    2022 年度，公司财务预算在“碳达峰碳中和目标”、“三新一高”和“精
细化管理”指引下，根据“十四五”发展规划、2022 年生产经营计划和投资计
划，按照 MKJ（目标-考核-激励）管理要求，综合考虑疫情影响的不确定性、
电力市场深化改革影响，以优化资源配置、确保年度重点工作任务顺利实施、
实现高质量发展为目标来安排，并据此编制了 2022 年财务预算方案。
    一、预算指导思想
    1.围绕生产经营计划和投资计划，优化资源配置，推动重点任务落地。
    2.适应市场化改革，加强对标和成本管控，提升企业核心竞争力。
    3.突出“稳字当头、稳中求进”，努力实现“两增一控三提高”，保障公
司高质量发展。
    二、预算编制的基本假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3.公司所处行业形势无重大变化。
    4.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
    5.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
    6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、主要预算指标
    2022 年营业收入预算 685.97 亿元，营业成本预算 385.22 亿元，销售费
用、管理费用、财务费用等三项期间费用 133.16 亿元。
    四、影响预算执行的主要风险因素
    1.公司 24 台存量机组安全稳定运行、1 台新机组（福清 6 号机组）按计
划投运及 17 次机组大修工期管控风险。
    2.受政策及供需影响，新投运机组电价核定、电力产品市场交易规则变化
及市场价格波动风险。

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    3.汇率、利率波动风险。
    4.疫情对公司生产经营带来的不确定性影响。
       五、完成 2022 年预算的举措
    1.坚决落实国家疫情防控各项措施，确保生产经营不受重大影响。
    2.坚持安全发展、创新发展、绿色发展，加强大修管理，保障机组安全稳
定运行，努力提升运行业绩，实现全年发电目标。
    3.坚持安全第一、质量第一，强化项目建设四大控制，全力推进新机组建
设投产。
    4.积极主动迎接电力市场改革，完善营销体系，落实“满发优价”售电策
略。
    5.大力发展新能源产业，积极布局敏捷清洁技术产业，落实新经济增长点。
    6.坚持高质量发展，做好风险防范，落实精益化管理和集约化管理，持续
加强成本控制，提升成本管控核心竞争力。
       特别提示：以上财务预算为公司 2022 年经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司对 2022 年的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因
素影响，存在不确定性。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
    现提请股东大会审议。


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                                                     董事会




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