证券代码：601985          证券简称：中国核电       公告编号：2022-046
债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5


                   中国核能电力股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


2021 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 5 月 24 日 14     点 30 分
      召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限
      公司


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日
                           至 2022 年 5 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


             涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


不涉及


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1            关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案             √
2            关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案             √
3            关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案           √
4      关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案     √
5      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案       √
6      关于聘任 2022 年度审计机构的议案           √

7      关于公司 2021 年度股利分配方案的议案       √
8.00   关于公司注册并公开发行公司债券及统一注     √
       册债务融资工具（DFI 模式）的议案
8.01   计划发行规模                               √
8.02   债券品种                                   √
8.03   发行方式                                   √
8.04   发行对象                                   √

8.05   发行期限及品种                             √
8.06   募集资金用途                               √
8.07   承销方式及上市安排                         √
8.08   发行价格                                   √
8.09   担保方式                                   √
8.10   债券利率及确定方式                         √

8.11   决议有效期                                 √
8.12   债务融资工具品种                           √
8.13   发行方式                                   √
8.14   发行对象                                   √
8.15   发行利率                                   √
8.16   发行期限                                   √

8.17   募集资金用途                               √
8.18   发行价格                                   √
8.19   担保方式                                   √
8.20   决议有效期                                 √
8.21   授权事项                                   √
9      关于公司 2021 年度报告及摘要的议案         √
10     关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案   √
累积投票议案
11.00   关于选举董事的议案                           应选董事（1）人
11.01   吴怡宁                                              √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议
   通过，相关内容详见 2022 年 4 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会
   会议资料。


2、特别决议议案：10


3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
         过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2


四、     会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            601985         中国核电         2022/5/19




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、     会议登记方法


1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持
本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签
字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或
电子邮件方式进行登记（以 2022 年 5 月 23 日 17:00 时前公司收到电话或电子邮
件为准）。
3、登记时间：2022 年 5 月 20 日和 2022 年 5 月 23 日，上午 9:00-11:00，下午
13:00-17:00。
4、登记地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公
司董事会办公室




六、   其他事项


1、会议联系
通信地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司
董事会办公室
邮编：100097
电话：010-8192 0188
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。


特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：候选董事简历
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

1      关于公司 2021 年度董事会工作报告的
       议案

2      关于公司 2021 年度监事会工作报告的
       议案

3      关于公司 2021 年度独立董事述职报告
       的议案

4      关于公司 2022 年独立董事津贴方案的
       议案

5      关于公司 2021 年度财务决算报告的议
       案

6      关于聘任 2022 年度审计机构的议案
7      关于公司 2021 年度股利分配方案的议
       案

8.00   关于公司注册并公开发行公司债券及
       统一注册债务融资工具（DFI 模式）的
       议案

8.01   计划发行规模

8.02   债券品种

8.03   发行方式

8.04   发行对象

8.05   发行期限及品种

8.06   募集资金用途

8.07   承销方式及上市安排

8.08   发行价格

8.09   担保方式

8.10   债券利率及确定方式

8.11   决议有效期

8.12   债务融资工具品种

8.13   发行方式

8.14   发行对象

8.15   发行利率

8.16   发行期限

8.17   募集资金用途

8.18   发行价格

8.19   担保方式

8.20   决议有效期

8.21   授权事项

9      关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

10     关于变更注册资本并修订《公司章程》
         的议案



序号              累积投票议案名称              投票数
11.00             关于选举董事的议案
11.01             吴怡宁



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                  投票票数
序号         议案名称
                                方式一       方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案          -            -             -      -
4.01   例：陈××                 500          100          100
4.02   例：赵××                  0           100           50
4.03   例：蒋××                  0           100          200
……   ……                        …           …           …
4.06   例：宋××                  0           100           50
附件 3：候选董事简历


                        候选董事简历


    吴怡宁女士：

    1981 年出生，中国国籍，注册会计师，现任太平资产管理有限公司企划财
务部总经理。历任企业总账会计、财务部副经理、企划财务部助理总经理、副总
经理等。

    吴怡宁女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。