证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2022-037
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2022 年 4 月 26 日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已
于 2022 年 4 月 18 日、4 月 21 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参
会表决监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    三、通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审
计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机
构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2022 年度审计工作的质量
要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机
构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年度审计机构。


    四、通过了《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公
司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特
别是中小投资者合理回报。


    五、通过了《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司募集资金 2021 年度存放与实
际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金实
际存放与使用情况。
    六、通过了《关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具

（DFI 模式）的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司符合公开发行公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模
式）的相关条件与资格。公司上述融资行为符合生产经营发展的需要，有助于进
一步改善公司债务结构，降低融资成本，保证公司资金需求，不会损害公司及中
小股东的利益。


    七、通过了《关于公司会计制度修订的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司本次会计制度修订是执行财政部新发布的会计准则解释文
件并结合公司实际情况进行的相应修订，符合财政部、中国证监会、上海证券交
易所的相关规定，本次会计制度修订的审议、决策程序符合有关法律、法规和本
公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司
本次会计制度修订。


    八、通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    九、通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十、通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律
法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。
    十一、通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十二、通过了《关于公司 2021 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十三、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十四、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十五、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风
险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。


    十六、通过了《关于公司与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案

的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司成立了金融风险防范及处置专项领导小组，制定了完善的
风险处置程序，可以有效防范、及时控制公司与中核财务有限责任公司开展金融
业务的资金风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 28 日