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公司公告

中国核电:中国核能电力股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告2022-04-28  

                        证券代码:601985            证券简称:中国核电        公告编号:2022-045
债券代码:163678            债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096            债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285            债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425            债券简称:20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

        关于公司 2021 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       分配比例:每 10 股取整派发现金股利 1.5 元(含税)。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
       配比例不变,相应调整分配总额。

       公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
       施。

    一、 2021 年度利润分配方案主要内容

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2021 年 12 月 31 日,
公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 767,718.49 万元,累计可供上市
公司普通股股东分配利润为 1,384,610.22 万元。

    根据公司章程,“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”“公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”。
    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公
司 2021 年度利润分配方案为:以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基
数,每股派发现金股利 0.15 元(含税)。按 2022 年 3 月 31 日的公司总股本
1,884,893.0216 万股为基数测算,股利分配总额约为 282,733.95 万元,相当于公
司当年归属于上市公司普通股股东净利润的 36.83%,且未超过累计可分配利润。

    二、 公司履行的决策程序

    (一)董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议,审议并通过《关于
公司 2021 年度股利分配方案的议案》。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司根据《公司章程》的相关条款拟定的 2021 年度股
利分配方案,综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素,符
合公司实际情况,有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意《关于公司 2021
年度股利分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第四次会议,审议并通过《关于
公司 2021 年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为:公司本次股利分配方
案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进
行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

    三、 相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日