证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2022-057
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于
2022 年 7 月 14 日以通讯的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2022
年 7 月 11 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司经营班子成员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司经营班子成员 2021 年度考核结果系在《中国核电本部经
营班子成员经营业绩考核管理办法（试行）》等相关规定的基础上，经多角度考
核评价形成的结果，总体考核结果公允、合理。


    二、通过了《关于三门核电项目 3、4 号机组工程总承包合同的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    三、通过了《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的

议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，不存在损
害股东利益的情况，监事会同意公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格
进行调整。



    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 16 日