证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2022-062
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会 议于
2022 年 8 月 24 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料
已于 2022 年 8 月 17 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监
事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、听取了《公司 2022 年 1-7 月总经理工作报告》

    二、通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2022 年半年度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。
    三、通过了《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2022 年 1-6 月

募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2022 年 1-6 月募集资金实际存放
与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司
关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。


    四、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风
险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。



    五、通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果与 2021-2022
年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司高级管理人员 2021-2022 年度薪酬方案系参照高级管理人
员 2021 年绩效考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存
在损害公司及股东利益的情形。


    六、通过了《关于中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目项目建议书的议

案》

    会议同意中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目的项目建议书。

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。

             中国核能电力股份有限公司监事会

                     2022 年 8 月 26 日