证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2022-075
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会 议于
2022 年 10 月 26 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材
料已于 2022 年 10 月 17 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决
董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 4 人）。董事长卢铁忠、
董事罗小未因公无法出席，均委托董事马明泽代为出席并投票表决；董事关杰林
因公无法出席、委托董事虞国平代为出席并投票表决；董事武汉璟因公无法出席，
委托董事刘修红代为出席并投票表决；受托人取得了合法有效的授权委托书。会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    二、通过了《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于设立中核东华茂名绿能有限公司的公告》

全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 28 日