证券代码：601985             证券简称：中国核电      公告编号：2022-076
债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于
2022 年 10 月 26 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材
料已于 2022 年 10 月 19 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决
监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况。
    二、通过了《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：设立中核东华茂名绿能有限公司符合公司的战略发展需要，是
公司高温气冷堆与石化行业的耦合发展的重要机遇，公司设立中核东华茂名绿能
有限公司不存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 28 日