证券代码：601995         证券简称：中金公司       公告编号：临 2021-003


                   中国国际金融股份有限公司
        关于向专业投资者公开发行次级公司债券
             获得中国证监会注册批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国国际金融股份有限公司
向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕45 号）
（以下简称“批复”）。

    根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过
200 亿元次级公司债券的注册申请。本次次级公司债券采用分期发行方式，首期
发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起
24 个月内完成。该批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

    公司将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次向
专业投资者公开发行次级公司债券相关事宜。

    特此公告。


                                              中国国际金融股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   2021 年 1 月 15 日




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