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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-20
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中金公司关于中国中金财富证券有限公司2024年半年度主要财务数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/601995_20240720_BGMV.pdf
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2024-06-29
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中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601995_20240629_I77V.pdf
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2024-06-29
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中金公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601995_20240629_WFB2.pdf
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2024-06-29
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中金公司关于《公司章程》及相关制度修订生效的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601995_20240629_L8I2.pdf
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2024-06-29
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中金公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601995_20240629_17BA.pdf
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2024-06-29
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中金公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601995_20240629_22M7.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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中金公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601995_20240608_TARX.pdf
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
6 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7 关于《2023年年度报告》的议案
8 关于2023年度利润分配方案的议案
9 关于2024年度中期利润分配相关安排的议案
10 关于聘任2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
11.01 与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
11.02 与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
11.03 与关联自然人预计发生的关联交易
12.00 关于《独立非执行董事2023年度述职报告》的议案
12.01 《独立非执行董事2023年度述职报告(吴港平)》
12.02 《独立非执行董事2023年度述职报告(陆正飞)》
12.03 《独立非执行董事2023年度述职报告(彼得·诺兰)》
12.04 《独立非执行董事2023年度述职报告(周禹)》
12.05 《独立非执行董事2023年度述职报告(刘力)》
13.00 关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案
13.01 选举陈亮先生为执行董事并确定其报酬
13.02 选举张薇女士为非执行董事并确定其报酬
13.03 选举孔令岩先生为非执行董事并确定其报酬
13.04 选举邓星斌先生为非执行董事并确定其报酬
14.00 关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案
14.01 选举吴港平先生为独立非执行董事并确定其报酬
14.02 选举陆正飞先生为独立非执行董事并确定其报酬
14.03 选举彼得·诺兰先生为独立非执行董事并确定其报酬
14.04 选举周禹先生为独立非执行董事并确定其报酬
15.00 关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案
15.01 选举金立佐先生为非职工代表监事并确定其报酬
15.02 选举崔铮先生为非职工代表监事并确定其报酬 |
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2024-06-01
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中金公司第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601995_20240601_FV3T.pdf
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2024-06-01
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中金公司第二届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601995_20240601_PQ45.pdf
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2024-06-01
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中金公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601995_20240601_M315.pdf
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2024-05-10
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中金公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601995_20240510_3NOY.pdf
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2024-05-01
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中金公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/601995_20240501_E41Y.pdf
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2024-04-20
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中金公司第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601995_20240420_FW76.pdf
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2024-04-11
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中金公司关于取消2024年第一次临时股东大会及相关后续安排的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601995_20240411_YF2E.pdf
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2024-04-11
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中金公司关于股东减持计划实施期限届满暨实施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601995_20240411_D7EV.pdf
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2024-03-29
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中金公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601995_20240329_G0GD.pdf
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2024-03-29
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中金公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601995_20240329_KUW1.pdf
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2024-03-29
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中金公司第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601995_20240329_HCG7.pdf
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2024-03-29
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中金公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601995_20240329_9O6P.pdf
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2024-03-29
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中金公司第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601995_20240329_MO4D.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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中金公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601995_20240229_SNZC.pdf
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