中国国际金融股份有限公司独立非执行董事
              关于第二届董事会第十一次会议
                      相关事项的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际金融股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立非执行董事，对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发
表以下独立意见：

    一、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》的独立意见

    本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内
部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利
于公司的长远发展，同意该议案。

    二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

    认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行作
为拟聘会计师事务所具有独立法人资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等方面符合监管规定。聘任会计师事务所的决策程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。同意续聘德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别担任公司
2021 年度境内会计师事务所和境外会计师事务所，同意续聘德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构，以及同意相关费
用的金额与确定方式。同意该议案。

    三、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

    公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、
公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年经营成果，符合公
司及中小股东的利益。本年计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。同意该议案。
    四、《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》的独立意见

    本次设立资管子公司并为其提供净资本担保承诺事项的内容符合有关监管
要求，审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。同意该议案。

    五、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》的独立意见

    1、公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。

    2、相关关联交易均为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务
或交易，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力。

    3、相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对
关联人形成依赖。

    同意该议案。

    六、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见

    公司董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》符合法律、法规、规范
性文件及公司内部治理制度的有关规定，报告内容完备，情况属实。同意该议案。




                   中国国际金融股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
                    刘力、萧伟强、贲圣林、彼得诺兰（Peter Hugh Nolan）
                                                       2021 年 3 月 30 日