证券代码：601995            证券简称：中金公司           公告编号：2021-029

                   中国国际金融股份有限公司
     关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     会议延期后的召开时间：2021 年 9 月 28 日


    一、 原股东大会有关情况

    （一） 原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

    （二） 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 23 日

    （三） 原股东大会股权登记日

     股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股            601995         中金公司              2021/8/16

    二、 股东大会延期原因

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2021-028），原定于 2021 年 8 月 23 日召开 2021
年第一次临时股东大会。

    现因统筹工作安排需要，公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9
月 28 日召开。

    三、 延期后股东大会的有关情况

    （一） 延期后的现场会议的日期、时间

    召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日 14 点 30 分


                                      1
    （二） 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2021 年 9 月 28 日

                          至 2021 年 9 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三） 延期召开的股东大会股权登记日不变，现场会议召开地点不变，原
书面授权委托书继续有效，授权委托书以专人、邮寄或传真方式送达公司的截止
日期顺延至 2021 年 9 月 27 日。其他相关事项请参见公司 2021 年 8 月 2 日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-028）。H 股股东参会事项请参见公司
在香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的相关
公告。

    四、 联系部门及联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

    电话：010-65051166（分机 1104）；传真：010-65051156

    邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

    特此公告。


                                                  中国国际金融股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2021 年 8 月 18 日




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