证券代码：601995            证券简称：中金公司         公告编号：2021-031

                   中国国际金融股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况

    （一） 股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会（以下简称“股
东大会”或“本次股东大会”）

    （二） 股东大会召开日期： 2021 年 9 月 28 日

    （三） 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日

         Ａ股         601995       中金公司              2021/8/16

    二、 取消议案的情况说明

    （一） 取消议案名称

    序号                                议案名称
     1          关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案


    （二） 取消议案原因

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于撤销提名屈艳萍女士为公司非执行董事候选人的议案》，因工作安排调整，董

事会同意：撤销对屈艳萍女士第二届董事会非执行董事候选人的提名；取消原提
交 2021 年第一次临时股东大会审议的《关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议
案》；取消关于屈艳萍女士拟担任公司董事会战略委员会、薪酬委员会及提名与
公司治理委员会成员的安排。
      三、 除上述取消议案和 2021 年 8 月 18 日披露的延期召开事项外，于 2021
年 8 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

      本次股东大会原定 2021 年 8 月 23 日召开，因统筹工作安排需要，延期至
2021 年 9 月 28 日召开，具体请参见公司 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公
告》（公告编号：临 2021-029）。

      四、 取消议案后股东大会的有关情况

      （一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2021 年 9 月 28 日 14 点 30 分

      召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功
能厅 2 号厅

      （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日

                          至 2021 年 9 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 9 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      （四） 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1       关于选举朱海林先生为非执行董事的议案                 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议
通过，会议决议公告已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）公开披露。

    本次股东大会的会议资料已于 2021 年 8 月 2 日登载于上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）。

    2、 特别决议议案：不涉及

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

    应回避表决的关联股东名称：不涉及

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

    6、 更新的 2021 年第一次临时股东大会授权委托书详见本公告附件。

    已经提交的原股东大会通知所附授权委托书依然有效，但原授权委托书中的
第 1 项议案将不计入票数。

    特此公告。


                                                     中国国际金融股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                          2021 年 8 月 23 日




附件：中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件：

                          中国国际金融股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会授权委托书

中国国际金融股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                      同意       反对         弃权

  1      关于选举朱海林先生为非执行董事的议案



委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                                委托日期：            年      月      日




填写说明：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签

名”处签名外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填写上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填写受托人姓名，股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的

股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公

司董事会办公室（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层，邮政编码：100004）；

联系电话：（8610）6505 1166（分机 1104）；传真：（8610）6505 1156。邮寄送达的，以

邮戳日期为送达日期。