证券代码：601995             证券简称：中金公司         公告编号：2021-035

                     中国国际金融股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
        大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    （一）本次股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

    （二）本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北
京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅

    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              31

其中：A 股股东人数                                                         28

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                        3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  3,152,541,070

其中：A 股股东持有股份总数                                     2,510,335,288

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                       642,205,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                    65.307092
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                             52.003350

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                   13.303742


    （四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中
华人民共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国
  际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       本次股东大会由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，公司执行董事
  及首席执行官黄朝晖先生主持会议。

       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，沈如军先生、段文务先生因其他公务安
  排未能出席；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股
  东大会。

       本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所
  律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

       二、 议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于选举朱海林先生为非执行董事的议案

       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                          反对                              弃权
 股东类型
                      票数      比例（%）          票数          比例（%）        票数         比例（%）
     A股        2,510,162,488       99.993116      172,800         0.006884               0         0.000000
     H股         568,279,734        88.488729   71,569,648        11.144348     2,356,400           0.366923
普通股合计：    3,078,442,222       97.649552   71,742,448         2.275702     2,356,400           0.074746


       （二） 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案                                同意                          反对                        弃权
           议案名称
序号                         票数       比例（%）         票数      比例（%）      票数        比例（%）
       关于选举朱海
 1     林先生为非执      175,506,808       99.901639   172,800       0.098361            0          0.000000
       行董事的议案
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

    律师：高巍、马晨铃

    2、 律师见证结论意见：

    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理
人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表
决结果有效。

    四、 备查文件目录

    1、 中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、 北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


                                                   中国国际金融股份有限公司
                                                         2021 年 9 月 28 日