中国国际金融股份有限公司
    独立非执行董事关于聘任合规总监的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国国际金融股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国国际金融股份有限公司独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立非执行董事，就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于聘任
周佳兴为合规总监的议案》发表以下独立意见：

    周佳兴先生符合法律、法规和《公司章程》等相关规定所要求的合规总监任
职条件；董事会聘任周佳兴先生为合规总监的相关程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，同意该议案。




                    刘力、萧伟强、贲圣林、彼得诺兰（Peter Hugh Nolan）
                                                        2021 年 12 月 28 日