证券代码：601995            证券简称：中金公司        公告编号：临 2021-039

                   中国国际金融股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同子公司
统称为“本集团”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021
年 12 月 28 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23
日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长沈
如军先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于<2021-2025 年战略规划和 2030 年长期目标纲要>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于聘任周佳兴为合规总监的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任周佳兴先生为公司合规总监，其任职自董事会审议批准之日起生效。
自周佳兴先生任职生效之日起，公司首席执行官黄朝晖先生不再代行合规总监职
责。周佳兴先生的简历请见附件。

    独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）《关于制定<声誉风险管理制度>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于制定<投资者权益保护制度>的议案》


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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




附件：周佳兴先生简历


                                           中国国际金融股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 12 月 28 日




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附件：
                             周佳兴先生简历

     周佳兴，49 岁，自 2021 年 11 月获委任为本公司法律合规部负责人。其于
2009 年 6 月加入本集团法律部，于 2016 年 1 月成为董事总经理，自 2017 年 10
月起获委任为中国国际金融（香港）有限公司香港地区法律负责人。加入本集团
前，周先生在多家律师事务所从事法律工作：于 2008 年 8 月至 2009 年 3 月担任
香港伟凯律师事务所律师，于 2004 年 9 月至 2008 年 7 月担任香港司力达律师事
务所律师等。周先生于 1993 年 7 月自南京国际关系学院取得英语师资专业学士
学位，于 2000 年 7 月自英国南安普顿大学法学院取得法律专业硕士研究生学位。




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