中国国际金融股份有限公司
 独立非执行董事关于第二届董事会第二十一次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际
金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国
国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，经认真审阅议
案及其他资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二
十一次会议的相关事项发表以下独立意见：

    一、《关于<2021 年高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

    公司 2021 年高级管理人员薪酬分配方案符合相关法律法规的要求及公司实
际情况，综合考虑了金融及证券行业的特点、同类公司支付的报酬、高级管理人
员须付出的时间及其职责、个人绩效表现、公司内其他职位的雇佣条件等因素，
相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小
股东利益的情形；同意该议案。

    二、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司 2021 年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，
有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，
并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

    三、《关于续聘会计师事务所的议案》

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行作为拟
聘会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符
合监管规定；公司聘任会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意续聘德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别担任公司 2022 年度境内
和境外会计师事务所，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

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司 2022 年度内部控制审计机构，以及同意相关费用的金额与确定方式，并同意
在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

    四、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司及中小股东
利益的情形；相关关联交易为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服
务或交易，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力；相关关联交易不
影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖；且相关
关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案
经董事会审议通过后提交股东大会审议。

    五、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》符合法律、法规、规范性文件
及公司内部治理制度的有关规定，报告内容完备，情况属实，且不存在损害公司
及中小股东利益的情形；同意该议案。

    六、《关于选举独立非执行董事的议案》

    公司第二届董事会独立非执行董事候选人吴港平先生、陆正飞先生符合法律、
法规以及《公司章程》规定的担任上市公司独立董事和证券公司独立董事的条件；
独立非执行董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不
存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审
议通过后提交股东大会审议。




                   刘力、萧伟强、贲圣林、彼得诺兰（Peter Hugh Nolan）
                                                       2022 年 3 月 30 日




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