证券代码：601995          证券简称：中金公司         公告编号：临 2022-006

                   中国国际金融股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告
    中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 30 日通过现场结合电话的形式召开。
本次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份
有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于<监事会 2021 年度董事履职评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于<监事会 2021 年度高管履职评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）《关于<2021 年年度报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    同意公司《2021 年年度报告》（包括 A 股年报和 H 股年报）。




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    监事会对《2021 年年度报告》出具如下书面审核意见：《2021 年年度报告》
的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构
的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    （五）《关于<2021 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）《关于<2021 年度合规报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）《关于<2021 年度风险评估报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 中国国际金融股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2022 年 3 月 30 日




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