证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-017
中国国际金融股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店
3 层多功能厅 2 号厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,224,643,234
其中：A 股股东持有股份总数 2,494,089,322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 730,553,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
66.800739
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.133935
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事谭丽霞因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,494,076,222 99.999475 13,100 0.000525 0 0.000000
H股 730,553,107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计： 3,224,629,329 99.999569 13,105 0.000406 800 0.000025
2、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,494,020,343 99.997234 13,100 0.000526 55,879 0.002240
H股 729,760,307 99.891369 90,005 0.012321 703,600 0.096310
普通股合计： 3,223,780,650 99.973250 103,105 0.003198 759,479 0.023552
3、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,494,020,343 99.997234 13,100 0.000526 55,879 0.002240
H股 729,760,307 99.891369 90,005 0.012321 703,600 0.096310
普通股合计： 3,223,780,650 99.973250 103,105 0.003198 759,479 0.023552
4、议案名称：关于《2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,979,543 99.995598 53,900 0.002162 55,879 0.002240
H股 728,993,507 99.786408 856,805 0.117282 703,600 0.096310
普通股合计： 3,222,973,050 99.948206 910,705 0.028242 759,479 0.023552
5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,944,722 99.994202 144,400 0.005790 200 0.000008
H股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 3,221,599,864 99.905621 3,042,370 0.094348 1,000 0.000031
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,481,523,660 99.496182 12,563,762 0.503742 1,900 0.000076
H股 325,624,084 44.572218 404,888,060 55.422065 41,768 0.005717
普通股合计： 2,807,147,744 87.052971 417,451,822 12.945675 43,668 0.001354
7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
7.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,095,447,922 99.993252 141,400 0.006748 0 0.000000
H股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 2,823,103,064 99.892427 3,039,370 0.107545 800 0.000028
7.02 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,366,511,362 99.999366 15,000 0.000634 0 0.000000
H股 730,553,107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计： 3,097,064,469 99.999490 15,005 0.000484 800 0.000026
7.03 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,946,022 99.994254 143,300 0.005746 0 0.000000
H股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 3,221,601,164 99.905662 3,041,270 0.094313 800 0.000025
7.04 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,946,022 99.994254 143,300 0.005746 0 0.000000
H股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 3,221,601,164 99.905662 3,041,270 0.094313 800 0.000025
8、议案名称：关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,494,019,022 99.997181 70,300 0.002819 0 0.000000
H股 723,674,307 99.058303 6,878,805 0.941587 800 0.000110
普通股合计： 3,217,693,329 99.784475 6,949,105 0.215500 800 0.000025
9、议案名称：关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,547,222 99.978265 542,100 0.021735 0 0.000000
H股 707,644,927 96.864162 22,908,185 3.135728 800 0.000110
普通股合计： 3,201,192,149 99.272754 23,450,285 0.727221 800 0.000025
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
2,334,655,680 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持 股 1%-5% 普
127,562,960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持股 1%以下普
31,726,082 99.546291 144,400 0.453081 200 0.000628
通股股东
其中:市值 50 万
12,486,369 98.855195 144,400 1.143222 200 0.001583
以下普通股股东
市值 50 万以上
19,239,713 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年度利润
5 159,289,042 99.909304 144,400 0.090571 200 0.000125
分配方案的议案
关于续聘会计师事务
6 146,867,980 92.118563 12,563,762 7.880245 1,900 0.001192
所的议案
关于预计 2022 年度
7.00 - - - - - -
日常关联交易的议案
与董事谭丽霞控制或
担任董事、高级管理
7.01 159,292,242 99.911311 141,400 0.088689 0 0.000000
人员的关联法人预计
发生的关联交易
与董事段文务控制或
担任董事、高级管理
7.02 31,855,682 99.952935 15,000 0.047065 0 0.000000
人员的关联法人预计
发生的关联交易
与其他关联法人或其
7.03 159,290,342 99.910119 143,300 0.089881 0 0.000000
他组织预计发生的关
联交易
与关联自然人预计发
7.04 159,290,342 99.910119 143,300 0.089881 0 0.000000
生的关联交易
关于选举吴港平先生
8 为独立非执行董事的 159,363,342 99.955906 70,300 0.044094 0 0.000000
议案
关于选举陆正飞先生
9 为独立非执行董事的 158,891,542 99.659984 542,100 0.340016 0 0.000000
议案
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；议案 2-9 为普通决议议案，均获得了出席本次
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、涉及的回避表决情况：表决议案 7.01 时，海尔集团（青岛）金盈控股有
限公司回避表决；表决议案 7.02 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。
3、本次股东大会非表决事项一项，听取了《独立非执行董事 2021 年度述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶盛杰、王帝清
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
2022 年 6 月 23 日