中国国际金融股份有限公司
 独立非执行董事关于第二届董事会第二十六次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际
金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国
国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，经认真审阅议
案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十六
次会议的相关事项发表以下独立意见：

    1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次
配股定价原则公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情
形。本次配股符合公司实际情况，具有可行性，符合公司和全体股东的利益。

    2、本次配股的募集资金投向符合国家相关的产业政策。本次配股有利于公
司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公
司的经营能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。

    3、公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了相关分析，提出
了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》等要求，相关主体对保障公司填补回报措施能够得到切
实履行作出承诺，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。

    4、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。




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    综上，同意公司第二届董事会第二十六次会议审议的本次配股相关议案，并
同意在相关议案经董事会审议通过后提交公司股东大会、A 股类别股东会议、H
股类别股东会议审议。




                   刘力、吴港平、陆正飞、彼得诺兰（Peter Hugh Nolan）

                                                      2022 年 9 月 13 日




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