证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-035
中国国际金融股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2022 年第一
次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类
别股东会议（以下合称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开时间：2022 年 10 月 24 日
(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多功
能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2022 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 186
其中：A 股股东人数 185
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,671,028,892
其中：A 股股东持有股份总数 2,484,032,363
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,186,996,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
76.047930
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.458467
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.589463
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。
1
2022 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 185
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 2,484,032,363
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股
84.966523
股份总数的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,722,928
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股
62.284706
股份总数的比例（%）
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，公司执行董事及首
席执行官黄朝晖先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 2022 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 2,476,340,978 99.690367 812,350 0.032703 6,879,035 0.276930
H股 1,171,917,438 98.729643 5,052,691 0.425670 10,026,400 0.844687
普通股合计： 3,648,258,416 99.379725 5,865,041 0.159766 16,905,435 0.460509
2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,171,728,638 98.713738 5,241,491 0.441575 10,026,400 0.844687
普通股合计： 3,647,943,216 99.371139 6,180,241 0.168352 16,905,435 0.460509
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,229,578 99.685882 923,750 0.037188 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,960,616 99.344372 6,165,241 0.167944 17,903,035 0.487684
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
4
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,213,278 99.685226 938,750 0.037791 6,880,335 0.276983
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,944,316 99.343928 6,180,241 0.168352 17,904,335 0.487720
2.09 议案名称：本次配股募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,321,482 99.689582 830,546 0.033435 6,880,335 0.276983
H股 1,174,589,689 98.954770 1,382,840 0.116499 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,650,911,171 99.451987 2,213,386 0.060293 17,904,335 0.487720
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,170,731,038 98.629693 5,241,491 0.441576 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,646,945,616 99.343964 6,180,241 0.168352 17,903,035 0.487684
3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
H股 1,181,707,838 99.554448 5,253,491 0.442587 35,200 0.002965
普通股合计： 3,657,922,416 99.642975 6,192,241 0.168679 6,914,235 0.188346
4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,340,978 99.690367 812,350 0.032703 6,879,035 0.276930
H股 1,170,919,838 98.645599 5,052,691 0.425670 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,647,260,816 99.352550 5,865,041 0.159766 17,903,035 0.487684
5. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,448,382 99.694691 704,946 0.028379 6,879,035 0.276930
H股 1,174,778,489 98.970676 1,194,040 0.100593 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,651,226,871 99.460587 1,898,986 0.051729 17,903,035 0.487684
6. 议案名称：关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,449,682 99.694743 703,646 0.028327 6,879,035 0.276930
H股 1,174,778,489 98.970676 1,194,040 0.100593 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,651,228,171 99.460622 1,897,686 0.051694 17,903,035 0.487684
7. 议案名称：关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措
6
施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,341,678 99.690395 811,850 0.032683 6,878,835 0.276922
H股 1,170,919,838 98.645599 5,052,691 0.425670 11,024,000 0.928731
普通股合计： 3,647,261,516 99.352569 5,864,541 0.159752 17,902,835 0.487679
8. 议案名称：关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 543,940,937 99.779700 1,199,646 0.220062 1,300 0.000238
H股 1,164,330,289 98.090454 11,642,240 0.980815 11,024,000 0.928731
普通股合计： 1,708,271,226 98.622097 12,841,886 0.741389 11,025,300 0.636514
9. 议案名称：关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务
之清洗豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 543,942,237 99.779939 1,199,646 0.220061 0 0.000000
H股 1,121,530,289 98.019026 11,642,240 1.017503 11,024,000 0.963471
普通股合计： 1,665,472,526 98.587264 12,841,886 0.760173 11,024,000 0.652563
(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合配股发
1 235,235,298 96.833866 812,350 0.334401 6,879,035 2.831733
行条件的议案
关于公司 2022 年度配
2.00 - - - - - -
股方案的议案
发行股票的种类和面
2.01 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
值
7
2.02 发行方式 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
配股基数、比例和数
2.03 235,123,898 96.788008 923,750 0.380259 6,879,035 2.831733
量
2.04 定价原则及配股价格 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
2.05 配售对象 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
本次配股前滚存未分
2.06 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
配利润的分配方案
2.07 发行时间 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
2.08 承销方式 235,107,598 96.781299 938,750 0.386433 6,880,335 2.832268
本次配股募集资金投
2.09 235,215,802 96.825840 830,546 0.341892 6,880,335 2.832268
向
本次配股决议的有效
2.10 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
期限
本次配股股票的上市
2.11 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
流通
关于公司 2022 年度配
3 股公开发行证券预案 235,108,898 96.781834 938,750 0.386433 6,879,035 2.831733
的议案
关于授权董事会及董
事会授权人士办理公
4 235,235,298 96.833866 812,350 0.334401 6,879,035 2.831733
司 2022 年度配股有关
事项的议案
关于公司前次募集资
5 金使用情况报告的议 235,342,702 96.878078 704,946 0.290189 6,879,035 2.831733
案
关于公司 2022 年度配
6 股募集资金使用可行 235,344,002 96.878613 703,646 0.289654 6,879,035 2.831733
性分析报告的议案
关于公司向原股东配
售股份摊薄即期回报
7 的风险提示及填补措 235,235,998 96.834154 811,850 0.334195 6,878,835 2.831651
施与相关主体承诺的
议案
关于中央汇金投资有
8 限责任公司免于发出 238,990,937 99.500006 1,199,646 0.499453 1,300 0.000541
要约的议案
关于豁免中央汇金投
资有限责任公司强制
9 238,992,237 99.500547 1,199,646 0.499453 0 0.000000
性全面收购要约义务
之清洗豁免的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
8
1. 2022 年第一次临时股东大会的全部议案均为特别决议议案，已获得出席会
议的有表决权股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案 2 还经
出席会议的独立股东和代理人所持表决权的过半数通过，议案 9 已经出席会议的
独立股东和代理人所持表决权的四分之三或以上通过；
2. 回避表决情况：中央汇金投资有限责任公司及其关联人已对议案 8 回避表
决；中央汇金投资有限责任公司及其他非独立股东已对议案 9 回避表决。
注：独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法
规下相关要求定义。
三、 2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议
议案审议情况
(一) 2022 年第一次 A 股类别股东会议
1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,340,978 99.690367 812,350 0.032703 6,879,035 0.276930
2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
9
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,229,578 99.685882 923,750 0.037188 6,879,035 0.276930
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
10
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,213,278 99.685226 938,750 0.037791 6,880,335 0.276983
2.09 议案名称：本次配股募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,321,482 99.689582 830,546 0.033435 6,880,335 0.276983
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,214,578 99.685278 938,750 0.037792 6,879,035 0.276930
4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
11
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,340,978 99.690367 812,350 0.032703 6,879,035 0.276930
5. 关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,449,682 99.694743 703,646 0.028327 6,879,035 0.276930
6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,476,341,678 99.690395 811,850 0.032683 6,878,835 0.276922
(二) 2022 年第一次 H 股类别股东会议
1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,614,238 98.641446 5,084,691 0.428826 11,023,999 0.929728
2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
12
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,170,423,038 98.709657 5,273,491 0.444749 10,026,399 0.845594
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
13
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.09 议案名称：本次配股募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,173,284,089 98.950949 1,414,840 0.119323 11,023,999 0.929728
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,425,438 98.625523 5,273,491 0.444749 11,023,999 0.929728
3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,180,398,771 99.550978 5,287,224 0.445907 36,933 0.003115
14
4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,614,238 98.641446 5,084,691 0.428826 11,023,999 0.929728
5. 关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,173,472,889 98.966872 1,226,040 0.103400 11,023,999 0.929728
6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,169,614,238 98.641446 5,084,691 0.428826 11,023,999 0.929728
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议的全部
议案均为特别决议议案，已分别获得出席会议的 A 股、H 股股东和代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
四、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、叶盛杰
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
15
定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《中金公司 2022 年第一次临时股东大会决议》中金公司 2022 年第一次 A
股类别股东会议决议》《中金公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议》；
2. 《北京市金杜律师事务所关于中金公司 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书》。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 24 日
16