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           China International Capital Corporation Limited


                                             03908

                                 董事會會議通告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條作出。

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2023年3月31日召
開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止
年度的年度業績和其刊發，以及派發末期股息的建議（如有）。

                                                                  承董事會命
                                                          中國國際金融股份有限公司
                                                                  董事會秘書
                                                                    孫男

中國，北京
2023年3月21日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、
譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、吳港平先生、
陸正飛先生及彼得諾蘭先生。