证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2020-006 人民网股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社 新媒体大厦 30 层视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 683,978,135 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8598 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式 召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事会 秘书出席了会议,财务总监等部分高管列席了会议。本次会议的召开 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网 股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人,出席 9 人,董事胡锡进先生、张忠先生、赵 强先生因工作原因未能出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 2 人,出席 1 人,监事宋光茂先生因工作原因未能 出席本次股东大会; 3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;副总编辑潘健先生、 财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举人民网股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案 得票数占出席会 议案 是否 议案名称 得票数 议有效表决权的 序号 当选 比例(%) 关于选举费伟伟先生担 1.01 任公司第四届董事会非 668,864,135 97.7903 是 独立董事的议案 关于选举谢戎彬先生担 1.02 任公司第四届董事会非 668,864,135 97.7903 是 独立董事的议案 关于选举叶蓁蓁先生担 1.03 任公司第四届董事会非 668,865,735 97.7905 是 独立董事的议案 关于选举罗华先生担任 1.04 公司第四届董事会非独 668,864,135 97.7903 是 立董事的议案 关于选举赵强先生担任 1.05 公司第四届董事会非独 668,864,135 97.7903 是 立董事的议案 关于选举唐维红女士担 1.06 任公司第四届董事会非 668,870,535 97.7912 是 独立董事的议案 关于选举潘健先生担任 1.07 公司第四届董事会非独 668,864,135 97.7903 是 立董事的议案 关于选举宋丽云女士担 1.08 任公司第四届董事会非 668,864,135 97.7903 是 独立董事的议案 2、 关于选举人民网股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 得票数占出席会 议案 是否 议案名称 得票数 议有效表决权的 序号 当选 比例(%) 关于选举施丹丹女士担 2.01 任公司第四届董事会独 668,864,935 97.7904 是 立董事的议案 关于选举刘凯湘先生担 2.02 任公司第四届董事会独 668,864,136 97.7903 是 立董事的议案 关于选举涂子沛先生担 2.03 任公司第四届董事会独 668,864,135 97.7903 是 立董事的议案 关于选举曹伟先生担任 2.04 公司第四届董事会独立 668,867,335 97.7907 是 董事的议案 3、 关于选举人民网股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案 得票数占出席会 议案 是否 议案名称 得票数 议有效表决权的 序号 当选 比例(%) 关于选举张峰先生担任 3.01 公司第四届监事会股东 668,866,135 97.7906 是 代表监事的议案 关于选举谭介辉先生担 3.02 任公司第四届监事会股 668,864,135 97.7903 是 东代表监事的议案 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票 比例 票 比例 票数 比例(%) 数 (%) 数 (%) 关于选举费伟伟先生 1.01 担任公司第四届董事 43,538,114 74.2311 - - - - 会非独立董事的议案 关于选举谢戎彬先生 1.02 担任公司第四届董事 43,538,114 74.2311 - - - - 会非独立董事的议案 关于选举叶蓁蓁先生 1.03 担任公司第四届董事 43,539,714 74.2338 - - - - 会非独立董事的议案 关于选举罗华先生担 1.04 任公司第四届董事会 43,538,114 74.2311 - - - - 非独立董事的议案 关于选举赵强先生担 1.05 任公司第四届董事会 43,538,114 74.2311 - - - - 非独立董事的议案 关于选举唐维红女士 1.06 担任公司第四届董事 43,544,514 74.2420 - - - - 会非独立董事的议案 关于选举潘健先生担 1.07 任公司第四届董事会 43,538,114 74.2311 - - - - 非独立董事的议案 关于选举宋丽云女士 1.08 担任公司第四届董事 43,538,114 74.2311 - - - - 会非独立董事的议案 关于选举施丹丹女士 2.01 担任公司第四届董事 43,538,914 74.2325 - - - - 会独立董事的议案 关于选举刘凯湘先生 2.02 担任公司第四届董事 43,538,115 74.2311 - - - - 会独立董事的议案 关于选举涂子沛先生 2.03 担任公司第四届董事 43,538,114 74.2311 - - - - 会独立董事的议案 关于选举曹伟先生担 2.04 任公司第四届董事会 43,541,314 74.2366 - - - - 独立董事的议案 关于选举张峰先生担 3.01 任公司第四届监事会 43,540,114 74.2345 - - - - 股东代表监事的议案 关于选举谭介辉先生 担任公司第四届监事 3.02 43,538,114 74.2311 - - - - 会股东代表监事的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议的议案均为普通决议案,已经现场会议和网 络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通 过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:李丽、袁金梅 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 人民网股份有限公司 2020 年 1 月 17 日