人民网股份有限公司
           2019 年度独立董事述职报告

    作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求以及《人民网
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《人民网股
份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的
规定，规范履职、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报
告如下：
    一、独立董事的基本情况
    公司现任独立董事 4 名，分别是施丹丹女士、刘凯湘先生、
涂子沛先生和曹伟先生，其中施丹丹女士为会计专业人士，符合
相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要
求。独立董事具体情况如下：
    1、施丹丹女士，现任大华会计师事务所合伙人。2015 年 6
月 30 日至今任本公司独立董事。
    2、刘凯湘先生，现任北京大学法学院教授。2016 年 12 月


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14 日至今任本公司独立董事。
    3、涂子沛先生，现任数文明（广东）科技有限公司 CEO。
2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事。
    4、曹伟先生，现任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董
事总经理及合伙人。2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董
事。
    公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东方担任任何职务，不存在影响独立董事独立
性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    作为独立董事，2019 年我们认真履行诚信、勤勉义务，积
极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重
审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项发表独
立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方
面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东
的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身专业优
势，为公司持续稳健发展提供积极有力支持。
    1、本年度出席董事会的情况
 独立董事姓名   应参加董事会会议次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数

   施丹丹                9                  9              0            0

   刘凯湘                9                  9              0            0



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   涂子沛          9            9            0       0

    曹伟           9            9            0       0

    2、董事会各专门委员会会议出席情况
    2019 年，审计委员会召开了 5 次会议，主要审议定期报告
及其他相关议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要审议公
司董事及高级管理人员 2018 年薪酬和独立董事津贴等事项；提
名委员会召开 3 次会议，主要审议提名、聘任董事和高级管理人
员的相关议案；战略委员会召开 2 次会议，审议有关投资事项及
公司战略规划报告的相关议案；编辑政策委员会召开 2 次会议，
主要审议推荐公司总编辑、副总编辑候选人的议案。我们均亲自
出席了所在专门委员会的全部会议，对有关议案提出了建议和意
见，履行了相应职责。
    3、其他履职情况介绍
    在公司年度报告编制和披露过程中，我们根据《公司章
程》、《独立董事制度》以及《人民网股份有限公司独立董事年
报工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，听取公
司管理层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告；敦促
公司及年审注册会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司
高质高效地完成年度报告的编制和披露工作。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指


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导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本年度
公司需要独立董事发表专门意见的重大事项全部经过了我们的审
查，并发表如下独立意见：
   （一）关联交易情况
   报告期内，公司严格执行中国证监会、上海证券交易所与
关联交易相关的各项规定及《公司章程》、《人民网股份有限公
司关联交易管理制度》等规章制度。我们对公司《关于 2019 年
度日常关联交易预计及协议签署的议案》、《关于与人民日报社
签署<地方频道内容审读协议>暨关联交易的议案》、《关于投
资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事
前审核，提交董事会审议。董事会在审议议案时，关联董事回避
了表决，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确
定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合
法、有效。
   （二）对外担保及资金占用情况
   根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，
我们对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。公司不
存在关联方违规占用公司资金的情形，也不存在对外担保的情
形。
   （三）募集资金使用情况


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    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《人民网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们对
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，
认为公司不存在募集资金使用违规的情况。
    （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，我们对拟增补的董事和拟聘任的高级管理人员
候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立
意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业的薪酬
水平、结合公司具体情况制定的，符合公司实际，有利于调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管
理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投
资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
    （五）聘任或者更换会计师事务情况
    报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务
期满后，经 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议
通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2019 年度审计机构和内部控制审计机构。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况


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    公 司 重 视 对 投 资 者 的 回 报 ， 2018 年 度 以 总 股 本
1,105,691,056 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币
0.13 元（含税），共计分配现金股利人民币 143,739,837.28 元
（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司实施连续、稳定
的利润分配政策，重视股东的合理投资回报，有效保障了广大投
资者的利益。
    （七）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，我们积极推动公司及股东履行各项承诺，并持
续关注该项工作进展情况。根据中国证监会的有关通知，公司对
上市前公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公
告的方式向社会公开披露。我们认为，在本报告期内公司及股东
的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制
人违反同业竞争等承诺事项的情况。
    （八）信息披露的执行情况
    报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，认为公司严
格按照《上市公司信息披露管理办法》、《人民网股份有限公司
信息披露管理制度》的规定，遵守“公开、公平、公正”的原则，
披露的相关信息真实、准确、完整。公司根据法律法规的相关要
求，按照预约披露时间及时、完整地披露了《2018 年年度报
告》等四个定期报告。公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏等违规现象。


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    （九）内部控制的执行情况
    报告期内，公司已按照上市公司内部控制规范体系和相关
规定以及中国证监会相关要求，在所有重大方面保持了有效的内
部控制。公司对内部控制体系进行持续的改进及优化，强化内控
规范体系的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，
对公司内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2018
年度内部控制评价报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行审计。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》认为，公司于
2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    我们作为公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的主要成员，严格按
照《公司章程》及各委员会议事规则的规定，对公司历次董事会
审议的事项进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了
解公司的经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、
关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长
提出优化建议，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支
持。
    四、总体评价和建议


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   报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度认真履行独
立董事义务和职责，遵守法律、法规及公司章程的有关规定，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。积极出席相关会
议，对各项议案进行认真审议，积极关注公司经营管理、发展战
略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见。
   2020 年，我们将继续忠实履行独立董事的义务，充分发挥
独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会提供决策参
考建议，提高公司董事会的科学决策能力，切实维护公司和全体
股东的合法权益。进一步加强同公司董事会、监事会、经营层及
中小股东之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益
及全体股东的合法权益。




         独立董事：施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟
                         2020 年 4 月 15 日




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