审计委员会 2020 年度履职报告




           人民网股份有限公司董事会
         审计委员会 2020 年度履职报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《人
民网股份有限公司章程》《人民网股份有限公司董事会审计委员
会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极
开展工作，认真履行审计监督职责。现将 2020 年度工作情况总结
如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司审计委员会由 5 名董事组成，其中审计委员会主席由具
有专业会计资格的独立董事担任。
    二、审计委员会 2020 年度召开会议情况
    2020 年审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了
全部会议，对相关议题发表了意见并签署了会议决议。
    （一）2020 年 1 月 6 日，召开了审计委员会 2020 年第一次
会议，审议通过了《关于与人民日报社签署<全国移动新媒体聚
合平台项目委托建设合同>暨关联交易的议案》等事项。
    （二）2020 年 4 月 6 日，召开了审计委员会 2020 年第二次


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会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司 2019 年年度报告
及其摘要>的议案》《关于<人民网股份有限公司董事会审计委员
会 2019 年履职报告>的议案》《关于<人民网股份有限公司 2019
年度内部控制评价报告>的议案》《关于<人民网股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》和
《关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制
审计机构的议案》。
    （三）2020 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2020 年第三次
会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司 2020 年第一季度
报告>的议案》。
    （四）2020 年 8 月 21 日，召开了审计委员会 2020 年第四次
会议，审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》和
《关于<2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
    （五）2020 年 10 月 21 日，召开了审计委员会 2020 年第五
次会议，审议通过了《关于<人民网股份有限公司 2020 年第三季
度报告>的议案》和《关于修改<人民网股份有限公司内部审计工
作制度>的议案》。
    三、2020 年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、评估外部审计机构的独立性和专业性


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    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，具有从事
证券相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司年度财务审计及
内部控制审计的工作要求，较好地履行审计机构的责任和义务、
完成公司的相关审计工作。
    2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
    经审计委员会审议表决，向公司董事会提议继续聘请信永中
和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。
    3、审核外部审计机构的审计费用
    经审核，公司实际支付给信永中和的 2020 年度审计费用与
公司所披露的审计费用情况相符。
    4、与外部审计机构沟通审计事项
    报告期内，我们与信永中和就审计相关事项进行了充分的讨
论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
    5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独
立、客观、公正的职业准则。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，认真指导公司内部审计相关部门开展有效运作。
为进一步加强内部审计工作，健全工作制度，充分发挥内部审计


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作用，指导公司对《人民网股份有限公司内部审计工作制度》进
行了修改和完善。我们认为，加强内部控制制度建设有利于进一
步完善内部审计监督体系，改善公司治理方式，规范公司运作，
为公司的各项经营活动提供保障。我们认真审阅了公司的内部审
计工作相关材料，同时督促公司内部审计机构严格按照相关制度
执行，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务
报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报，也
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，
建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严
格执行各项法律、法规、规章、公司章程并梳理了公司整体框架，
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。股东大会、
董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合
法权益。报告期内，我们审阅了公司内部控制评价报告和外部审
计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的
内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。因此我们认为，公


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司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。
   （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通
   报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极协调管
理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门
与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
   四、总体评价
   报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相
关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。




                             人民网股份有限公司
                               董事会审计委员会
                                2021 年 4 月 14 日




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