人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




2021 年第一次临时股东大会
        会议资料




       人民网股份有限公司
        二〇二一年十二月



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                         会 议 须 知



    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等文件的有关要求，制定本须知。

    一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，

请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

    二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 12 月 27 日 17:00

之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席

登记。

    三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 12 月 30 日 14:00

之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30

层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下

进入会场安排的位置入座。

    四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户

卡、身份证等）及相关授权文件；根据疫情防控工作要求，还须携带

相关健康证明材料（以工作人员通知为准）。

    五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登

记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席

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会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签

到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

    六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    七、本次大会将审议 4 项议案，均为普通决议案，应当由出席股

东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

    八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司

通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出

现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票

表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。




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                           会 议 议 程



    一、现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30

    网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒

体大厦 30 层视频会议室。

    三、出席对象

    （一）公司董事、监事及高级管理人员；

    （二）截至 2021 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）公司董事会邀请的其他人员。

    四、会议议程

    （一）宣读议案


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   1.关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会独立董事的议案；

   2.关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

   3.关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案；

   4.关于修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》的议案。

   （二）股东发言，审议议案

   （三）议案表决

   （四）宣读现场表决结果

   （五）宣读股东大会决议

   （六）宣读法律意见书

   （七）签署股东大会决议

   （八）宣布会议结束

   五、投票规则

   本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票

方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。




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                         会 议 议 案
议案一

         关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会
                       独立董事的议案


各位股东及股东代表：

   经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意提名增补李红

薇女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

   根据《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人待公司股东

大会审议通过后生效，其任期与第四届董事会其他董事相同。

   请审议。



   附件：李红薇女士简历



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附件

                       李红薇女士简历


    李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高

级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993

年 3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教

学中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务

总监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务

部经理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财

务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005

年 3 月至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020

年 12 月至 2021 年 11 月任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021

年 12 月至今任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问，2021 年 5 月

至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年

6 月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事。




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议案二

         关于修改《人民网股份有限公司股东大会
                       议事规则》的议案


各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规

章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实

际情况，拟修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》，具体内

容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网

股份有限公司股东大会议事规则》。

    请审议。



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议案三

          关于修改《人民网股份有限公司董事会
                       议事规则》的议案


各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规

章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实

际情况，拟修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》，具体内容

详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股

份有限公司董事会议事规则》。

    请审议。



                                           人民网股份有限公司董事会

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议案四

          关于修改《人民网股份有限公司监事会
                       议事规则》的议案


各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规

章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实

际情况，拟修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》，具体内容

详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股

份有限公司监事会议事规则》。

    请审议。



                                           人民网股份有限公司监事会

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