证券代码：603000     证券简称：人民网      公告编号：2023-016



                     人民网股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。



    人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司 12 名董事以
通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人
民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
    1.关于《人民网股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议
案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
    2.关于《人民网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。

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    3.关于《人民网股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.63 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利
为人民币 180,227,642.12 元（含税），本次现金分红占合并财务报表
中归属于上市公司股东的净利润的 58.10%，剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
    4.关于《人民网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    5.关于《人民网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的
议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公
司 2022 年年度股东大会汇报。
    6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
报告》的议案；


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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    7.关于《人民网股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.关于《人民网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的
议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    9.关于《人民网股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    10.关于《人民网股份有限公司 2022 年度社会责任报告》的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    11.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2022 年度薪
酬的议案；


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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案关于董事 2022 年度薪酬事项须提交股东大会审议。
    12.关于续聘人民网股份有限公司 2023 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2022 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为公司提供审计服务，费用为 165 万元（含税），其中财务
审计费用 135 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），与
2021 年度审计费用保持一致。
    公司董事会同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部
控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层遵循
公允的市场定价原则，依据审计工作业务量及业务复杂程度，与会计
师事务所协商确定 2023 年度审计费用。独立董事对本事项进行了事
前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    13.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


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    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    14.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。
    独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    15. 关于聘任魏榕芳女士担任公司财务总监的议案；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会同意聘任魏榕芳女士（简历见附件）继续担任公司财
务总监。
    16.关于提请召开人民网股份有限公司 2022 年年度股东大会的
议案。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    股东大会会议通知另行发布。
    特此公告。


    附件：魏榕芳女士简历



                                            人民网股份有限公司

                                            董         事      会

                                                 2023 年 4 月 14 日

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附件

                       魏榕芳女士简历



    魏榕芳，女，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级
会计师。2006 年 3 月，任人民日报社广东分社财务处副处长；2010
年 7 月，任中闻印务投资集团有限公司财务负责人；2011 年 5 月至
2013 年 3 月，任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、中国经
济周刊杂志社、民生周刊杂志社财务总监；2013 年 3 月至 2017 年 4
月，任中国华闻事业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部企
业清理办公室财务负责人；2017 年 4 月至今，任人民网股份有限公
司财务总监。




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