股票代码：603001         股票简称：奥康国际     公告编号：临 2012-014


                     浙江奥康鞋业股份有限公司

            关于 2011 年年度股东大会决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改议案的情况

    本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

  (一) 会议召开时间：2012 年 6 月 28 日（星期四）下午 13:30

  (二) 会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

  (三) 会议表决方式：现场表决与网络表决相结合

  (四) 会议召集人：公司董事会

  (五) 会议主持人：董事长王振滔先生

  (六) 会议出席情况：

      出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 15 名，代表本公

  司股份 306,424,583 股，占本公司总股本 400,980,000 股的 76.42%。其中，

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 名，代表股份

  304,169,000 股，占本公司股份总数的 75.86%；通过上海证券交易所交易系

  统投票的股东 8 名，代表股份 2,255,583 股，占公司股份总数的 0.56%。公司

  在任董事 8 名，出席 7 名；公司在任监事 3 名，出席 3 名；董事会秘书出席

  了本次会议；公司高管、律师及保荐机构代表列席了本次会议。

      本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

  大会规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

    经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表

决，具体表决结果如下表：
                                    1
                                                               占出席会议具              占出席会议              占出席会议具
序号                     议案                      赞成票数    有表决权股份   反对票数   具有表决权   弃权票数   有表决权股份   是否通过
                                                                   比例                    股份比例                  比例

 1            《2011 年度董事会工作报告》          306424583    100.0000%        0        0.0000%        0         0.0000%         是

 2            《2011 年度监事会工作报告》          306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

 3             《2011 年度财务决算报告》           306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

 4             《2011 年度利润分配预案》           306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

         《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的
 5                                                 306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是
                         议案》

 6      《关于公司 2012 年度董事报酬事项的议案》   306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

 7      《关于公司 2012 年度监事报酬事项的议案》   306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

 8       《关于修订<信息披露管理制度>的议案》      306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

 9            《关于补选公司董事的议案》           306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是

        《关于使用部份超募资金永久性补充流动资
10                                                 306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是
                      金的议案》
        《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款
11                                                 306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是
                        的议案》
        《关于使用部份超募资金向全资子公司增资
12                                                 306422583     99.9993%        0        0.0000%       2000       0.0007%         是
              投资电子商务运营项目的议案》

       注：本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案




                                                                    2
三、律师见证情况
    本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师谈婧、张倩现场见证并出具
了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2011 年年度股东大
会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。


四、备查文件

   1、 经与会董事签字确认的 2011 年年度股东大会决议；

   2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋

      业股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。




特此公告




                                              浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                  2012 年 6 月 28 日




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